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Access Implementierung der nichtfinanzorientierten Geldwaeschebekaempfung in das Geldwaeschegesetz Eine Analyse und Untersuchung der Effektivitaet 1st Edition Now. Discount up to 90%
| Full Title | Implementierung der nichtfinanzorientierten Geldwaeschebekaempfung in das Geldwaeschegesetz Eine Analyse und Untersuchung der Effektivitaet 1st Edition |
|---|---|
| Author(s) | Markus Stief |
| Edition | 1st Edition |
| ISBN | 9783631727058, 9783631726761, 9783631727041, 9783631727065 |
| Publisher | Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften |
| Format | PDF and EPUB |
Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im sogenannten Nichtfinanzbereich erlangt in Deutschland und der Europäischen Union eine immer größere Bedeutung. Zunehmend richtet sich der Fokus von Geldwäschern auf hochwertige Gegenstände und Immobilien. Die geldwäscherechtlichen Anforderungen an Unternehmen der betroffenen Branchen sind entsprechend vielfältig und umfassen z.B. umfangreiche Identifizierungs- und Meldepflichten im Verdachtsfall. Der Autor analysiert diese geldwäscherechtlichen Maßnahmen hinsichtlich ihrer Effektivität und Wirkungsweise. Er untersucht insbesondere, inwieweit sie für Unternehmen des Nichtfinanzbereichs und zuständige Aufsichtsbehörden überhaupt umsetzbar sind und ob sie geeignet sind, das Ziel einer wirksamen Geldwäscheprävention zu erreichen.
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